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长安播报

套走7亿多,近2000人血本无归!这起轰动一时的案件,判了!

2019-10-21 11:43  来源:福建长安网  责任编辑:付静宜
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P2P平台发布“定投盈”“天天盈”等项目,以投资获得高回报利率为诱饵,累计吸引投资人近5千名,非法集资7亿多元,近2000人血本无归......


福建厦门P2P平台“胖毛在线”涉嫌非法吸收公众存款案一直以来备受关注。日前,思明区法院公开开庭审理此案。

庭审过程进行了网络直播,无法现场旁听的投资人便通过手机观看。中国庭审公开网上显示,该场庭审的播放量共有5万余次。


许诺年收益7%到16.8%

吸收资金逾7亿元

2013年6月以来,被告人洪某根等人成立胖毛在线(厦门)金融技术服务有限公司,并在思明区某大厦内设立办公地点。

该公司违反国家金融管理法律规定,在未经有关部门依法批准的情况下,以投资该公司“定投盈”“天天盈”等业务获取高利率回报为诱饵,公开向不特定人吸收存款。


胖毛公司向投资人许诺,投资“定投盈”“天天盈”等项目,可以获得7%到16.8%不等的高利率,等投资人将资金转入公司指定账户后,胖毛公司就将收到的投资款,用于股市配资、投资房产、对外放贷等事项。

另外,胖毛公司还设立贷款部门,放贷给一些急需用钱的人。胖毛公司通过一边吸收存款,一边放贷,从中赚取利率差。


2018年2月,胖毛公司资金链断裂,投资人无法提现。经审计,胖毛公司成立以来,共吸引参与投资人数五千余人,吸收资金高达7亿多元,其中,资金受损的投资者有近两千人,损失金额2亿多元。


据了解,参与集资的人,一部分是老人,他们把自己的全部积蓄都拿了出来。还有部分是外来务工人员,这些务工人员的收入本身就不高,希望通过投资赚取收益,结果全部血本无归。

以为合法经营

业务员推荐亲哥投入百万

庭审从认罪认罚的7位被告人开始,他们均是胖毛公司一线的业务员,负责推销公司的金融产品,吸引客户注册账户投入资金。

这些业务员基本都是“90后”,大学毕业不久便应聘进入胖毛公司工作,以为公司有营业执照便是正规单位。


其中一名业务员黄某在庭上表示,她还把公司的产品介绍给了亲朋好友,亲哥哥投入了100多万元,未婚夫也投入了40多万元。

检察机关查明:洪某根、刘某燕等23名被告人违反国家金融管理规定,伙同他人或者受他人雇佣非法吸收公众存款,数额巨大,其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第176条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其中,部分被告人犯罪后主动投案自首,根据刑法相关规定,可以从轻或者减轻处罚。


法院认为,被告人洪某根、刘某燕、洪某松等人违反国家金融管理规定,伙同他人或者受他人雇佣非法吸收公众存款,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。

最终,法院依法作出如下判决:被告人洪某根犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三十万元;被告人刘某燕犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三十万元;被告人洪某松犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五万元。其他主动退缴全部违法所得的被告人,分别获刑三年至一年六个月不等,并适用缓刑。

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